浙江瑞安警方破获当一起跨境网络赌博案 涉案资金70余亿

近日,浙江温州瑞安警方成功侦破一起特大跨.

近日,浙江温州瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案,截至目前已采取刑事强制措施146人,移送起诉82人,网上追逃11人,初步查明涉案资金流水70余亿元,查封财产资金3000余万元,冻结银行卡500余张,系瑞安迄今涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。

2019年12月,瑞安市公安局在工作中发现犯罪嫌疑人蔡某(瑞安籍)在境内代理一境外网络赌博平台,吸引网民参赌,涉赌人员众多且遍布全国,单笔输赢高达上百万元。

当地警方立即抽调精干警力成立专案组,第一时间启动市县“两级”联动办案机制,集中优势资源,联合开展专案侦查。历经长达半年的缜密侦查,专案组摸清了这个以蔡某为首,以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况,犯罪嫌疑人搭建“股东(一级代理)二级代理赌客”组织架构,从境外引进名为“申博”的非法博彩网站,主要采用“”、“炸金花”、“牛牛”等赌博模式对外运营。

为掩人耳目,该团伙在瑞安市某街道开设会所,会所表面上是一家经营棋牌室、台球室的娱乐场所,实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客,该团伙大肆发展下级代理,并向他们支付高额佣金。经查,涉案期间,该团伙涉案资金流水达70多亿元。另该团伙还委托8名关系人,企图通过理财等方式“洗白”非法所得。

2020年6月,专案组突破赌博网站帐号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点,全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。待收网时机成熟,瑞安市公安局先后出动600余名警力,在浙江、湖北、云南、青海等多省市开展抓捕行动,成功抓获包括“股东”蔡某、林某余、陈某勇、季某华、林某等人在内200余名犯罪嫌疑人,扣押大批涉案财物。

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